En el Perú el delito de enriquecimiento ilicito está más relacionado a hechos de lavado de activos.Estos hechos se dan cuando una persona obtiene dinero sin que sea respaldado por un sueldo o ingreso justificado.Estos casos son más usuales en temas de tráfico de drogas,corrupción o fraudes tributarios
¿Qué es el enriquecimiento ilicito?
El enriquecimiento ilicito es un delito tipificado en el artículo 401 del Código Penal, en pocas palabras se podría describir este delito como el hecho de que una persona incremente su patrimonio sin alguna causa que lo justifique.
¿De cuanto es la pena de enriquecimiento ilícito?
La pena de cárcel es de no menos de 5 ni más de 10 años, inhabilitación y 375 días de multa
“Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito
El funcionario o servidor publico que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años; inhabilitación y, con trecientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”
¿Cuando se considera que hay enriquecimiento ilicito en el Perú?
Este se da cuando el patrimonio o gasto económico en declaración jurada de bienes y rentas es superior a lo usual en sueldos percibidos o en su capital.A su vez que el agente del delito de enriquecimiento ilícito sólo puede ser un funcionario o servidor público
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¿Qué se sanciona en un caso de enriquecimiento ilicito?
1) Todo acto de transferencia de bienes por un “investigado”
2) Se sanciona a todo aquel que administra,custodia, oculta o mantiene en su poder dinero ilícito
3) Todo acto de traslado o ingreso al país de dinero ilícito
¿Existe agravante si quien cometió el delito es funcionario público?
Si es funcionario publico en la alta dirección de empresas del estado será reprimido con una pena privativa de no menos de 10 ni mas de 15 años.Asimismo con 375 dias de multa
¿Cómo se produciría la inhabilitación?
En caso se determine culpable al investigado entonces se procederá a su inhabilitación.Esta consiste en:
1)Privación de la función que ejercía
2)Imposibilidad de tener un cargo de carácter público
3)Privación de grados militares o títulos honoríficos obtenidos por el cargo
(Artículo 36)
Asimismo se decomisarán todo tipo de donaciones realizadas que pasarán a favor del estado y los afectados (Artículo 401)
“Artículo 401-A.- Decomiso
En todo caso, los donativos, dadivas o presentes serán decomisados.”
“Artículo 401-B.- Adjudicación al Estado de bienes decomisados
Los bienes decomisados e incautados durante la investigación policial y proceso judicial, serán puestos a disposición del Ministerio de Justicia; el que los asignara para su uso en servicio oficial o del Poder Judicial y el Ministerio Público, en su caso, bajo responsabilidad.
De dictarse sentencia judicial absolutoria se dispondrá la devolución del bien a su propietario.
Los bienes decomisados o incautados definitivamente serán adjudicados al Estado y afectados en uso a los mencionados organismos públicos. Aquellos bienes que no sirvan para este fin serán vendidos en publica subasta y su producto constituirá ingresos del Tesoro Publico.”
¿Quién puede denunciar un acto de enriquecimiento ilícito?
Cualquier persona puede denunciar un acto de enriquecimiento ilícito; para lo cual deberá presentarse ante el Ministerio Público o ante La Policía en una comisaría. También se podrá realizar la denuncia vía web en el Ministerio Público.
¿Cuándo necesito un abogado para este caso?
Al momento de ser notificado por parte del Ministerio Público que se tiene una denuncia por el delito de Enriquecimiento Ilícito, será prudente contar con un abogado que lo asesore para contestar a la demanda e iniciar el proceso respectivo.
Se debe tener en cuenta que, dentro del proceso, el fiscal provincial que lleve el caso, podrá pedir a la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, como parte de la investigación.
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